اجازهنامه تأسیس موسسه اعتباری غیردولتی

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز
فرآیند صدور مجوز اجازهنامه تأسیس موسسه اعتباری غیردولتی
فایلی وجود ندارد |
شرایط و مدارک لازم برای
عنوان مدرک | کد مدرک |
---|---|
تصویر آگهی روزنامه رسمی | 10028 |
ضمانتنامه حسن انجام تعهدات | 10520 |
مستندات مربوط به منشأ تامین سرمایه | 10545 |
برنامه عملیاتی مطابق با چارچوب تعیینشده توسط بانک مرکزی | 10546 |
فهرست اسامی و میزان آورده هریک از متقاضیان | 10547 |
طرح اعلامیه پذیره نویسی | 10793 |
فرم اطلاعات تکمیلی | 10854 |
ارائه رسید مربوط به تودیع وجوه حاصله از پذیرهنویسی نزد بانک مرکزی | 10994 |
احراز تودیع صد در صد سرمایه لازم توسط موسسین | 10995 |
سایر مدارک به تشخیص بانک مرکزی | 11083 |
اساسنامه اعضای حقوقی هیات موسس | 11084 |
صورتجلسه مجمع عمومی موسس | 11175 |
صورتهاي مالي حسابرسي شده سه سال اخير | 11241 |
صورتجلسه مجمع عمومی عادی | 11243 |
گواهی ثبت | 11262 |
صورتهای مالی شرکتهای تابعه | 11279 |
اعلامیه قبولی مدیران، بازرس یا بازرسان قانونی | 11302 |
درخواست تقاضای تاسیس بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی | 11303 |
اظهارنامه متقاضیان مطابق با فرم های نمونه بانک مرکزی | 11305 |
مدارک مورد نیاز برای اشخاص حقوقی موسس مطابق با شیوه نامه و آیین نامه نحوه تاسیس | 11306 |
گواهيهاي مورد نیاز برای اعضاي هيات مديره، هيات عامل و مدير عامل و قائم مقام وي | 11307 |
مدارک احراز شرایط مندرج در ماده (18) آییننامه نحوه تاسیس و اداره موسسات اعتباری غیردولتی | 11308 |
اساسنامه مورد تایید بانک مرکزی مصوب مجمع عمومی موسس | 11312 |
معرفی پذیرهنویسان به بانک مرکزی | 11313 |
مدارکی دال بر تشکیل پرونده ثبت اولیه – ارائه طرح اعلامیه پذیرهنویسی | 11314 |
تعهدنامه محضری مطابق با فرم های بانک مرکزی | 11315 |
معرفی نامه نماینده هیات موسس | 11316 |
صورتجلسه هیات مدیره | 11444 |
ارائه فیش واریزی حداقل مبلغ سرمایه اولیه | 11836 |
تعداد سهام مورد تقاضا جهت تملک سهام | 12790 |
اسناد و مدارک معتبر جهت احراز شرایط مندرج در ماده 9 این دستورالعمل، حسب مورد | 12791 |
اطلاعات کامل مالکان به انضمام اطلاعات مربوط به هیئت مدیره، مدیرعامل و سایر مدیران مالکان واحد | 12792 |
فهرستی از سهامداران دارنده حداقل 5 درصد سهام مالکان | 12793 |
اظهارنامه حاوی اطلاعات مربوط به دارایی و بدهی | 12794 |
تعهدنامه رعایت الزامات دستورالعمل تملک سهام موسسات اعتباری | 12795 |
تصویر مدارک تحصیلی | 12821 |
تصویر کلیه صفحات شناسنامه و کارت ملی | 12822 |
تصویر سوابق آموزشی | 12823 |
تصویر سوابق شغلی | 12824 |
گزارش شناخت از موسسه اعتباری و برنامه کاری داوطلب | 12826 |
صورتجلسه هيات مديره با موضوع انتخاب مديران | 12835 |
ارائه مدارک جهت تشخیص اشخاص مرتبط با موسسه اعتباری بنا به تشخیص بانک مرکزی | 12841 |
اساسنامه پیشنهادی مطابق با اساسنامه نمونه بانک مرکزی | 12842 |
فایلی وجود ندارد |
|
استعلامهای بین دستگاهی
عنوان استعلام | کد استعلام | دستگاه استعلامدهنده | مدت زمان پاسخ | آدرس وب سایت | توضیحات |
---|---|---|---|---|---|
تایید اطلاعات هویتی شخص حقیقی | 10005 | سازمان ثبت احوال کشور – اداره ثبت احوال | 0 | http://www.sabteahval.ir | |
عدم بدهی قطعی مالیاتی | 10014 | وزارت امور اقتصادی و دارایی – سازمان امور مالیاتی کشور | 0 | http://e4.tax.gov.ir/Entrance | |
عدم بدهی قطعی گمرکی | 10329 | وزارت امور اقتصادی و دارایی – گمرک جمهوری اسلامی ایران | 0 | www.irica.ir | |
مکان فعالیت شرکت (اقامتگاه قانونی) | 10182 | نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران – پلیس پیشگیری ناجا | 0 | pishgiri.police.ir | |
استعلام حدود تملک سهام بانکها و موسسات اعتباری | 10325 | سازمان بورس و اوراق بهادار – اداره نظارت بر انتشار اوراق بهادار سرمایهای | 0 | https://www.seo.ir | |
استعلام مدرک تحصیلی از دانشگاهها و موسسات آموزش عالی | 10148 | وزارت علوم، تحقیقات و فناوری – دانشگاهها و موسسات آموزش عالی | 0 | www.msrt.ir | |
استعلام سابقه کار و فعالیت از سازمان تأمین اجتماعی | 10149 | وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی – سازمان تامین اجتماعی | 0 | www.tamin.ir | |
استعلام صلاحیت فردی داوطلب | 10331 | وزارت اطلاعات – اداره کل تعیین صلاحیت و اسناد وزارت اطلاعات | 0 | www.vaja.ir | |
سابقه بیمه | 10082 | سازمان تامین اجتماعی – اداره کل تامین اجتماعی | 0 | satam.aro.gov.ir | |
آدرس پستی | 10179 | شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران – اداره کل پست | 3 | www.post.ir | |
گواهی عدم سوء پیشینه | 10434 | نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران – فرماندهی نیروی انتظامی | 0 | https://adliran.ir | – |
|
ضوابط خاص صدور مجوز

مجوزهای پیشنیاز اجازهنامه تأسیس موسسه اعتباری غیردولتی
|
مدت زمان صدور مجوز
مدت اعتبار مجوز
هزینه صدور مجوز
نمونه مجوز صادر شده
فایلی وجود ندارد |
فرآیند تمدید مجوز اجازهنامه تأسیس موسسه اعتباری غیردولتی
فایلی وجود ندارد |
شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز
عنوان مدرک | کد مدرک |
---|---|
سایر مدارک به تشخیص بانک مرکزی | 11083 |
تقاضای موسسین با ذکر دلایل توجیهی | 11317 |
فایلی وجود ندارد |
ضوابط خاص تمدید مجوز
مدت زمان تمدید مجوز
مدت اعتبار مجوز
هزینه تمدید مجوز اجازهنامه تأسیس موسسه اعتباری غیردولتی
فرآیند اصلاح مجوز اجازهنامه تأسیس موسسه اعتباری غیردولتی
فایلی وجود ندارد |
شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز
|
عنوان مدرک | کد مدرک |
---|---|
سایر مدارک به تشخیص بانک مرکزی | 11083 |
صورتجلسه مجمع فوق العاده | 11244 |
آخرین مدارک و مستندات اصلاح شده | 11443 |
فایلی وجود ندارد |
عنوان قانون/مصوبه | شماره قانون/مصوبه | تاریخ قانون/مصوبه | شماره ماده، بند یا تبصره | فایل مرتبط: |
---|---|---|---|---|
قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور | 10967 | 1395 / 11/ 10 | ماده 21 |
ضوابط خاص اصلاح مجوز
مدت زمان اصلاح مجوز
مدت اعتبار اجازهنامه تأسیس موسسه اعتباری غیردولتی
هزینه اصلاح مجوز
فرآیند ابطال مجوز اجازهنامه تأسیس موسسه اعتباری غیردولتی
فایلی وجود ندارد |
شرایط قابلیت ابطال مجوز
شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز
|
فایلی وجود ندارد |
|