| تصویر آگهی روزنامه رسمی | 10028 |
| ضمانتنامه حسن انجام تعهدات | 10520 |
| مستندات مربوط به منشأ تامین سرمایه | 10545 |
| برنامه عملیاتی مطابق با چارچوب تعیین‌شده توسط بانک مرکزی | 10546 |
| فهرست اسامی و میزان آورده هریک از متقاضیان | 10547 |
| طرح اعلامیه پذیره نویسی | 10793 |
فرم اطلاعات تکمیلی | 10854 |
| ارائه رسید مربوط به تودیع وجوه حاصله از پذیره‌نویسی نزد بانک مرکزی | 10994 |
| احراز تودیع صد در صد سرمایه لازم توسط موسسین | 10995 |
| سایر مدارک به تشخیص بانک مرکزی | 11083 |
| اساسنامه اعضای حقوقی هیات موسس | 11084 |
| صورتجلسه مجمع عمومی موسس | 11175 |
| صورتهاي مالي حسابرسي شده سه سال اخير | 11241 |
| صورتجلسه مجمع عمومی عادی | 11243 |
| گواهی ثبت | 11262 |
| صورت‌های مالی شرکت‌های تابعه | 11279 |
| اعلامیه قبولی مدیران، بازرس یا بازرسان قانونی | 11302 |
| درخواست تقاضای تاسیس بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی | 11303 |
| اظهارنامه متقاضیان مطابق با فرم های نمونه بانک مرکزی | 11305 |
| مدارک مورد نیاز برای اشخاص حقوقی موسس مطابق با شیوه نامه و آیین نامه نحوه تاسیس | 11306 |
| گواهي‌هاي مورد نیاز برای اعضاي هيات مديره، هيات عامل و مدير عامل و قائم مقام وي | 11307 |
| مدارک احراز شرایط مندرج در ماده (18) آیین‌نامه نحوه تاسیس و اداره موسسات اعتباری غیردولتی | 11308 |
اساسنامه مورد تایید بانک مرکزی مصوب مجمع عمومی موسس | 11312 |
| معرفی پذیره‌نویسان به بانک مرکزی | 11313 |
| مدارکی دال بر تشکیل پرونده ثبت اولیه – ارائه طرح اعلامیه پذیره‌نویسی | 11314 |
| تعهدنامه محضری مطابق با فرم های بانک مرکزی | 11315 |
| معرفی نامه نماینده هیات موسس | 11316 |
| صورتجلسه هیات مدیره | 11444 |
| ارائه فیش واریزی حداقل مبلغ سرمایه اولیه | 11836 |
| تعداد سهام مورد تقاضا جهت تملک سهام | 12790 |
| اسناد و مدارک معتبر جهت احراز شرایط مندرج در ماده 9 این دستورالعمل، حسب مورد | 12791 |
| اطلاعات کامل مالکان به انضمام اطلاعات مربوط به هیئت مدیره، مدیرعامل و سایر مدیران مالکان واحد | 12792 |
| فهرستی از سهامداران دارنده حداقل 5 درصد سهام مالکان | 12793 |
| اظهارنامه حاوی اطلاعات مربوط به دارایی و بدهی | 12794 |
| تعهدنامه رعایت الزامات دستورالعمل تملک سهام موسسات اعتباری | 12795 |
تصویر مدارک تحصیلی | 12821 |
| تصویر کلیه صفحات شناسنامه و کارت ملی | 12822 |
| تصویر سوابق آموزشی | 12823 |
| تصویر سوابق شغلی | 12824 |
| گزارش شناخت از موسسه اعتباری و برنامه کاری داوطلب | 12826 |
| صورتجلسه هيات مديره با موضوع انتخاب مديران | 12835 |
| ارائه مدارک جهت تشخیص اشخاص مرتبط با موسسه اعتباری بنا به تشخیص بانک مرکزی | 12841 |
| اساسنامه پیشنهادی مطابق با اساسنامه نمونه بانک مرکزی | 12842 |
