تمامی شرایط مندرج در دستورالعمل نحوه احراز و لغو تاييديه صلاحيت حرفه‌اي مديران موسسات اعتباري مدنظر می‌باشد. شرايط عمومي و اختصاصي به اختصار به شرح زير مي‌باشد: 1- داشتن تابعيت ايران (براي مديرعامل، قائم مقام، رئيس هيات مديره و اكثريت اعضاي هيات مديره موسسه اعتباري) و نداشتن تابعيت مضاعف (تابعيت ديگري علاوه بر تابعيت ايراني)؛
2- پيرو دين اسلام يا يكي ازاديان شناخته شده در قانون اساسي؛
3- عدم سوء پيشينه و نداشتن سابقه محكوميت قطعي به هيچ يك از جرايم سرقت، ارتشاء، اختلاس، خيانت در امانت، كلاهبرداري، پولشويي، جعل و تزوير، صدور چك بي محل و ورشكستگي به تقصير يا تقلب (اعم از اين كه حكم از دادگاه‌هاي داخلي يا خارج كشور صادر شده يا محكوم عليه، مجرم اصلي يا شريك يا معاون جرم بوده باشد)؛
4-دارا بودن حداكثرسن70 سال براي مديرعامل، قائم مقام مديرعامل و حداكثر سن 75 سال براي اعضاي هيات مديره در زمان معرفي به دبيرخانه؛ 5- عدم شمول قانون ممنوعيت به كارگيري بازنشستگان (مصوب 1395/2/20 مجلس شوراي اسلامي و اصلاحات بعدي آن)؛
6-نداشتن منع تصدي سمت مديريتي در موسسات اعتباري ناشي ازمحكوميت قطعي در هيات انتظامي بانك‌ها؛
7-نداشتن بدهي غيرجاري به موسسات اعتباري اعم ازدولتي يا غير دولتي تحت نظارت بانك مركزي؛
8-نداشتن سهم يا سمت در ساير موسسات اعتباريمگر با اجازه بانك مركزي؛
9-انقضاي مدتهاي محروميت ناشي ازانصراف موضوع مواد 8 يا 13، عدم كسب حد نصاب مصاحبه تخصصي يا عدم تاييد صلاحيت حرفه اي دركميسيون و يا لغو تاييديه صلاحيت حرفه اي در كميسيون؛
10-نداشتن سابقه تصدي سمت مديريتي در موسسه اعتباري ديگري كه در زمان تصدي داوطلب، اجازه‌نامه تاسيس يا فعاليت آن لغو گرديده يا اداره آن بر عهده بانك مركزي قرار گرفته است؛
11- قرار نگرفتن در شمول ممنوعيت‌هاي ناظر بر تصدي سمت‌هاي مديريتي مقرر در قوانين و مقررات جاري كشور از جمله مواد 111 و 126 لايحه اصلاح قانون تجارت؛ 12- عدم اشتغال همزمان در وزارتخانه‌ها، موسسات و شركت‌هاي دولتي و موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي مگر در خصوص عضويت كارمندان دولت در هيات مديره موسسه اعتباري به عنوان نماينده سهام دولت و با رعايت قوانين و مقررات مربوط؛
13-نداشتن سمت مديرعاملي يا عضويت در هيات مديره‌ي ساير شركت‌هايي كه تمام يا بخشي از سرمايه آن‌ها متعلق به دولت يا نهادها و موسسات عمومي غيردولتي باشد اعم از آن كه سمت‌هاي مزبور، اصالتا يا به نمايندگي از شخص حقوقي سهامدار شركت باشد؛
14-نداشتن سمت مديريتي، اجرايي، كارشناسي و مشاوره‌اي در شركت‌هاي تابعه موسسه اعتباري و ساير شركت‌ها؛ 15-نداشتن سابقه چك برگشتي رفع سوء اثر نشده‌ي شخصي و نيز چك‌هاي برگشتي رفغ سوء اثر نشده‌ي صادره از سوي مديران و صاحبان امضاي مجاز اشخاص حقوقي؛
16-تاييديه صلاحيت فردي داوطلب توسط حوزه‌ي حراست؛
17-داشتن حداقل 10 سال سابقه كار درزمينه‌هاي مالي، بانكي و بازرگاني مطابق با دستورالعمل؛ 18-دارا بودن دانشنامه كارشناسي يا بالاتر از دانشگاهها و مراكز مورد تاييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و يا موسسه عالي آموزش بانكداري ايران در رشته‌هاي مرتبط مطابق با دستورالعمل؛
19-داشتن حداقل 10 سال سابقه كار در زمينه هاي مالي، بانكي و بازرگاني براي مديرعامل و قائم مقام مديرعامل كه حداقل 5 سال از آن در سمت‌هاي مديريت بانكي به شرح دستورالعمل باشد؛
20-كسب حدنصاب لازم در مصاحبه تخصصي كميسيون؛
21-داشتن گواهينامه حرفه‌اي بانكداري اخذ شده از موسسات مورد تاييد بانك مركزي.
