04 جولای
13 دیدگاه
مجوز صرافی آنلاین و ارز دیجیتال
در این مطلب شرایط ، مدارک و هزینه مورد نیاز برای صدور ، ابطال ،اصلاح و تمدید مجوز صرافی (مجوز صرافی آنلاین ، مجوز صرافی ارز دیجیتال ، مجوز صرافی بانک مرکزی ، هزینه مجوز صرافی ،شرایط صرافی آنلاین ، مدارک صرافی ارز دیجیتال ) کاملا شرح داده می‌شود.
مرجع صدور مجوز صرافی
مشخصات مجوز صرافی آنلاین
مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز
فرآیند صدور مجوز صرافی ارز دیجیتال
| فایلی وجود ندارد |
شرایط صرافی آنلاین و مدارک لازم برای صدور مجوز صرافی ارز دیجیتال
| عنوان مدرک | کد مدرک |
|---|---|
| تصویر اساسنامه | 10012 |
| تصویر ضمانت بانکی | 10032 |
| جواز تاسیس | 100262 |
| آگهی ثبت موسسه اعتباری | 1001004 |
| گواهی نامه مهارت انجام عملیات صرافی | 15452 |
| تصویر برابر اصل شده روزنامه رسمی حاوی آگهی تاسیس شرکت و نیز آگهی آخرین تغییرات در سهامداران و | 10011704 |
| فایلی وجود ندارد |
| عنوان قانون/مصوبه | شماره قانون/مصوبه | تاریخ قانون/مصوبه | شماره ماده، بند یا تبصره | فایل مرتبط |
|---|---|---|---|---|
| دستورالعمل اجرایی ناظر بر تأسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی ها | 94 | 1393 /05 / 28 | مواد 16 ، 21 و 9-10 |
استعلام‌های بین دستگاهی صرافی بانک مرکزی
| عنوان استعلام | کد استعلام | دستگاه استعلام‌دهنده | مدت زمان پاسخ | آدرس وب سایت |
|---|---|---|---|---|
| تاییدیه اماکن | 10008 | پلیس اطلاعات و امنیت عمومی – پلیس نظارت بر اماکن عمومی | 0 | www.ir |
| عدم بدهی قطعی مالیاتی | 10009 | وزارت امور اقتصادی و دارایی – سازمان امورمالیاتی کشور | 0 | http://e4.tax.gov.ir/Entrance |
| عنوان قانون/مصوبه | شماره قانون/مصوبه | تاریخ قانون/مصوبه | شماره ماده، بند یا تبصره | فایل مرتبط |
|---|---|---|---|---|
| دستورالعمل اجرایی ناظر بر تأسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی ها | 94 | 1393/05/28 | ماده (6) |
مجوزهای پیش‌نیاز فعالیت صرافی
ضوابط خاص صدور مجوز
| عنوان قانون/مصوبه | شماره قانون/مصوبه | تاریخ قانون/مصوبه | شماره ماده، بند یا تبصره | فایل مرتبط |
|---|---|---|---|---|
| دستورالعمل اجرایی ناظر بر تأسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی ها | 94 | 1393/05/28 | 9 |
مدت زمان صدور مجوز صرافی ارز دیجیتال
| روز |
| عنوان قانون/مصوبه | شماره قانون/مصوبه | تاریخ قانون/مصوبه | شماره ماده، بند یا تبصره | فایل مرتبط |
|---|---|---|---|---|
| دستورالعمل اجرایی ناظر بر تأسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی ها | 94 | 1393 /05 / 28 | مواد 14 و 15 |
نمونه مجوز صادر شده صرافی بانک مرکزی
| فایلی وجود ندارد |
فرآیند تمدید مجوز صرافی ارز دیجیتال
شرایط صرافی آنلاین و مدارک لازم برای تمدید مجوز صرافی ارز دیجیتال
| عنوان مدرک | کد مدرک |
|---|---|
| تصویر ضمانت بانکی | 10032 |
| تصویر مفاصاحساب مالیاتی | 10039 |
| نداشتن بدهی قطعی | 100245 |
| مجوز فعالیت | 100626 |
| تکمیل اطلاعات بر روی سامانه | 100756 |
| گزارش نظارتی | 1000/21 |
| تصویر برابر اصل شده روزنامه رسمی آگهي آخرین تغییرات در سهامداران و اعضای هیئت مدیره؛ | 10011990 |
| ارائه درخواست کتبی | 11205 |
| تاییدیه حراست | 101988 |
| عنوان قانون/مصوبه | شماره قانون/مصوبه | تاریخ قانون/مصوبه | شماره ماده، بند یا تبصره | فایل مرتبط |
|---|---|---|---|---|
| دستورالعمل اجرایی ناظر بر تأسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی ها | 94 | 1393 / 05/ 28 | ماده (21) |
مدت زمان تمدید مجوز فعالیت صرافی
| روز |
مدت اعتبار مجوز صرافی آنلاین
| ماه |
فرآیند اصلاح مجوز صرافی آنلاین و ارز دیجیتال
ضوابط خاص اصلاح مجوز
مدت زمان اصلاح مجوز صرافی ارز دیجیتال
| روز |
مدت اعتبار مجوز
| ماه |
فرآیند ابطال مجوز صرافی آنلاین و ارز دیجیتال
شرایط صرافی آنلاین و مدارک لازم برای لغو مجوز صرافی ارز دیجیتال
| عنوان مدرک | کد مدرک |
|---|---|
| ضمانتنامه حسن انجام تعهدات | 100519 |
| مجوز فعالیت | 100626 |
| گزارش نظارتی | 1000/21 |
| صورتجلسه مجمع فوق العاده | 100006 |
| عنوان قانون/مصوبه | شماره قانون/مصوبه | تاریخ قانون/مصوبه | شماره ماده، بند یا تبصره | فایل مرتبط |
|---|---|---|---|---|
| دستورالعمل اجرایی ناظر بر تأسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی ها | 94 | 1393/05/28 | ماده 42 و تبصره های مربوطه |
